24/7

Семинар в Марфин банке 20 октября 2011

всего: 0 24.10.11

В программе семинара прозвучали выступления Колесниковой Ольги Григорьевны, Начальника Службы финансового мониторинга ПАО "МАРФИН БАНК" «Финансовый мониторинг и раскрытие банковской тайны в Украине» и Мовляка Ивана Ивановича, ассоциированного партнера ООО «Международная юридическая служба» «Обмен налоговой информацией и разглашение данных о бенефициарных собственниках в разрезе различных юрисдикций»

 

В ходе семинара были затронуты вопросы финансового мониторинга и раскрытия банковской тайны в Украине, обмена налоговой информацией и раскрытия данных о бенефициарных собственников бизнеса в разрезе различных юрисдикций.

 

На семинаре присутствовало более 25 слушателей из компаний "Альфатранс", "Бруклин-Киев Порт", "ГТИ", "Данаос Украина”, "Император", "Интеравтосервис", "Инто Сана", "К" Лайн (Украина), "Элит Блэк Си", “Персей”, “Посейдон”, "Ростинвестгруп" и других.

 

Семинар вызвал огромный интерес со стороны собственников и финансовых директоров приглашенных компаний.

 

Пресс-центр Международной юридической службы 24 октября 2011{/P}