Международные санкции и Украина

• Морське право
• Міжнародна торгівля

Среди негативных факторов, которые ограничивают ведение бизнеса в целом и международной торговли в частности, особо выделяются международные санкции. Одни из них имеют прямое воздействие на рынок международной торговли, другие же влияют косвенно.

Санкции устанавливаются и государствами и их объединениями. В данном обзоре мы остановимся на тех, которые накладывают самые авторитетные и влиятельные субъекты международного права, поскольку их санкции влияют на принятие решений бизнесом практически по всему миру.

Санкции, применяемые Организацией Объединенных Наций (ООН)

Совет Безопасности ООН постоянно обновляет список мер, обязательных для стран-членов Организации по обеспечению международного мира и безопасности. В первую очередь — это персональные санкции против физических и юридических лиц различных государств. Санкции ООН касаются государств и лиц, связанных с терроризмом, преступлениями против прав человека, демократии. Помимо военного эмбарго, действуют индивидуальные санкции. Так, банковские счета юридических лиц могут быть заморожены, а любая деятельность, конечным бенефициаром которой является физическое либо юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве — строго запрещена. Подобные виды санкций применяются к таким странам как Мали, Южный Судан, Гвинея-Бисау и т.д.

Список данных лиц приводится на официальном сайте ООН и постоянно обновляется.

Также существует ряд стран, к которым применяются все вышеуказанные санкции, а также дополнительные санкции, специально установленные для них. В частности, введен полный запрет на торговлю древесным углем с Сомали, а к судам, которые перевозят нефтепродукты в/из Северной Кореи применяются отдельные санкции, в виде дополнительных проверок государствами флага.

Санкции, применяемые Европейским Союзом (ЕС)

Европейский союз установил те или иные ограничительные меры в отношении более, чем сорока стран мира.

Санкционный список ЕС включает ряд государств, к отдельным юридическим и физическим лицам которых применяются санкции. К примеру, персональные санкции ЕС действуют в отношении определенного круга лиц из Боснии и Герцеговины, Египта, Либерии, Молдовы, Туниса.

Есть ряд стран, к которым применяются отдельные виды санкций, на которые необходимо обратить внимание участникам международной торговли:

1. Кот-д’Ивуар. Недействительность каких-либо банковских и иных видов гарантий и залогов, которые обеспечивались государственными органами при каденции Президента Лорана Гбагбо, то есть до 2011г.
2. Российская Федерация. Устанавливается военное эмбарго, а также ограничения в экспорте оборудования для нефтеиндустрии из стран ЕС в РФ. Кроме того, запрещен ввоз на территорию ЕС товаров происхождением с оккупированной Российской Федерацией территории Крыма, запрещены банковские расчеты с крымскими предприятиями, запрещается торговля транспортными средствами, теле- и радио-оборудованием, энергетическими ресурсами, нефтью и газом. Морским судам запрещен заход в порты Крыма, а европейским авиакомпаниям запрещены авиарейсы в Крым и из него. Исключение по торговым операциям могут составлять случаи, когда груз вывозится из Крыма под контролем украинских властей.
3. Иран. Кроме военного эмбарго и личных санкций, устанавливается запрет на поставки радио- и телекоммуникационного оборудования, торговлю газом, финансирование нефтегазовых предприятий. В целом, санкции предусматривают практически тотальный запрет на торговые отношения с этим государством, за исключением поставки продовольствия, сельскохозяйственной продукции, медикаментов. Запрещается проводить какие-либо операции с участием иранских банковских учреждений. Суда, направляющиеся в/из Ирана также часто подвергаются дополнительным проверкам.
4. Эритрея. Кроме военного эмбарго и личных санкций возлагается необходимость дополнительного ужесточенного контроля и дополнительного сертифицирования судов и грузов при осуществлении перевозок в / из страны.
5. Сомали. Установлена обязательная тщательная проверка всех без исключения грузов, перевозимых в/из Сомали, обязательное информирование судами администрации страны флага о намеченном маршруте и перевозимом грузе.
6. Сирия. Запрещен ввоз теле- и радиооборудования, запрещена торговля нефтяными и газопродуктами, а также любыми предметами, необходимыми для их добычи, переработки, хранения. Не разрешается проводить банковские операции с сирийскими банками, а также осуществлять какие-либо операции с валютой Сирии.

Санкции, применяемые США.

Санкции, применяемые США имеют определенные особенности, поскольку наиболее обширно охватывают торговые отношения. Так они применяются к государствам, физическим и юридическим лицам, внесенным в соответствующие санкционные списки, а также предусматривают запрет на какое-либо сотрудничество, в том числе, но не исключительно: торговое, финансовое, посредническое, с конкретными физическими и юридическими лицами, которые внесены в санкционные списки.

Что касается санкций США, введенных в отношении Российской Федерации, то они делятся на следующие основные категории:

1. Блокирующие санкции в отношении физических и юридических лиц, определенных Распоряжениями, или перечисленных в Списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN).
2. Секторальные санкции в отношении юридических лиц, работающих в определенных секторах российской экономики и перечисленных в Списке отраслевых санкций (Список SSI).
3. Запрет на инвестиции, на экспорт или импорт товаров, технологий или услуг в Крым или из Крыма.
4. Запрет предоставления разрешений, финансирования или содействия соглашениям, которые заключаются лицами, попавшими под санкции.
5. Запрет резидентам США на работу с отдельными компаниями, которые работают в Крыму; блокировка имущества таких компаний на территории США.

Режим американских санкций распространяется на всех граждан и постоянных резидентов США, и все юридические лица в пределах Соединенных Штатов, в том числе американские филиалы иностранных компаний. Кроме того, под этот режим подпадают все транзакции, осуществляемые в долларах США, поскольку они проходят через американские банки-корреспонденты. Хотя, формально, нерезиденты США не подпадают под действие американских санкционных Распоряжений, в отношении них может быть принятое отдельное решение OFAC о наложении «вторичных санкций»

Учитывая, что основной валютой для расчетов по международным торговым контрактам является доллар, и банками-корреспондентами при международных торговых операциях выступают американские банки, необходимо тщательно проверять контрагентов на предмет их внесения в санкционные списки.

Санкции, применяемые Украиной.

Совет национальной безопасности и обороны Украины применяет специальные санкции за действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также другие действия согласно требованиям Закона Украины «О санкциях». Ознакомиться со списком таких юридических и физических лиц можно на официальном сайте Президента Украины.

Таким образом, для ведения прозрачного бизнеса, не обремененного какими-либо ограничениями санкционного характера, нужно проводить тщательную проверку потенциальных контрагентов и партнеров, а также санкционный статус тех государств, на территории которых будут происходить какие-либо этапы торговых отношений.

При этом нормативная база по данному вопросу постоянно изменяется, а значит при проверке контрагентов — имеет смысл обращаться к специализированным компаниям, которые могут проверить будущего делового партнёра и узнать причины применения к той или иной компании внешнеэкономических санкций.

Опубликовано в журнале «Порты Украины»