Interlegal проконсультировал клиента по рискам раскрытия бенефициара
17 Травня, 2021
14
В Interlegal обратился постоянный клиент, занимающийся международной торговлей.
Ввиду расширения бизнеса и завода торговых операций в Украину клиенту потребовался анализ «украинских рисков» владения КИК.
Зачастую, когда деятельность иностранной структуры не пересекается с Украиной, клиенты выбирают вариант «остаться в тени» и сохранить информацию о владении конфиденциальной.
По запросу клиента специалисты Corporate & Tax Department проанализировали риски будущей схемы работы, выявили возможные источники и пути раскрытия бенефициара в Украине, а также дали рекомендации по минимизации таких рисков. Отметим, что в схожих случаях особое внимание следует уделять вопросам связанности лиц, таможенного оформления груза и финансового мониторинга банковских транзакций. Также не стоит пренебрегать оценкой рисков признания представительства в Украине.
Над проектом работали ведущие юристы Interlegal Марта Свердликовская и Дмитрий Тычинский.
