Отримання LEI-номера для компанії: важливо знати, з чим маєш справу
12 Червня, 2025
42
У міжнародній фінансовій сфері все більше набуває актуальності питання ідентифікації юридичних осіб під час транскордонних операцій. Міжнародні фінансові інституції дедалі частіше вимагають прозорості та стандартизації.
Одним із таких інструментів став LEI (Legal Entity Identifier) – ідентифікаційний код юридичної особи.
Нещодавно наша команда успішно допомогла клієнту отримати LEI-номер для панамської компанії для відкриття банківського рахунку.
LEI (Legal Entity Identifier) - це міжнародний код, запроваджений Глобальною системою юридичної ідентифікації (GLEIF). Система GLEIF є своєрідним “довідником” юридичних осіб та забезпечує унікальну ідентифікацію юридичних осіб, які беруть участь у фінансових транзакціях по всьому світу, зокрема:
- повну офіційну назву компанії;
- зареєстровану адресу;
- організаційно-правову форму;
- дату реєстрації.
Інформація є відкритою та доступною на офіційному сайті системи, будь-хто може перевірити її за наявності LEI-номера.
LEI використовується під час торгівлі цінними паперами, кредитування, інвестицій та інших фінансових операцій. Його наявність є обов’язковою вимогою для багатьох банків та фінансових установ, зокрема в Європі, Великій Британії, Швейцарії та США.
Чому це важливо?
- Прозорість – підвищує довіру з боку контрагентів і банків.
- Спрощення процедур – багато банків впроваджують надання номеру LEI в рамках процедури KYC (Know your client).
- Міжнародне визнання – номер діє у всіх країнах, які підтримують систему GLEIF.
Наразі з впевненністю можемо сказати: LEI-номер – обов’язковий елемент для участі в міжнародних фінансових операціях.
Завдяки нашій роботі клієнт отримав не просто код, а можливість працювати на міжнародній арені.
Наша команда забезпечить його отримання для вашої компанії – швидко, точно та з урахуванням усіх вимог.
Над проєктом працювали провідна юристка Альона Ременяк, юристка Дар’я Бубнова та молодша юристка Катерина Гаврилюк під загальним керівництвом партнерки Ірини Воєводіної.
