Карина Горова
Асоційований партнер, Керівник відділу транспорту та морського права
Консультація
Микита Кочерба
Провідний юрист, адвокат
Консультація
logo  Due diligence

Due diligence

У світі міжнародних санкцій та складних суднових операцій, правильно проведена експертиза може врятувати вас від неприємних наслідків та фінансових втрат. Interlegal пропонує послугу due diligence судна — всебічної перевірки судна, його власників та менеджерів на предмет відповідності міжнародним санкціям.

Наші експерти проведуть аналіз доступної офіційної та неофіційної інформації про судно з таких напрямків:

  • Історія комерційної діяльності: Аналіз суднових заходів у закриті порти, дані AIS, узгодженість позицій, щоб визначити можливі ризики.
  • Структура володіння і управління: Перевірка зв’язків з підсанкційними особами та компаніями.
  • Санкційні списки: Перевірка наявності судна або його власників у списках санкцій України, США, ООН, ЄС.
  • Державні реєстри: Інформація з офіційних реєстрів країн, куди плануються суднозаходи чи де судно буде здійснювати комерційну діяльність.
  • Неофіційні джерела: Пошук неофіційних “чорних списків” суден-порушників, які можуть використовувати правоохоронні органи.

Після перевірки наші клієнти отримують незалежний експертний висновок щодо санкційних ризиків судна, фаховий прогноз щодо операцій з цим активом та рекомендації для мінімізації ризиків.

Для будь-якого бізнесу, пов’язаного з судном, важливість точкової експертизи на дотримання санкцій очевидна. Наші послуги з due diligence забезпечать вам спокійність і впевненість у виборі правильного напрямку для вашої діяльності.

Готові рішення

Клієнти

Королівський смак
Agriprime Global Commodities GmbH
ТАС Агро
«OROM-IMEXPO» SRL
Thyssenkrupp
Royal HaskoningDHV
MTBS
UGTC TRADE
Hill Dickinson
Clyde Co
Argo Shipping Group
Agrofond
Maersk
Oris Maritime BV
Bulkexim
Arista Trading AG
Olam International
Orexim Trading LLC
3F Group
UkrLandFarming
ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат”
LNZ Group
АХ “Астарта-Київ”
Kernel Group
MHP
COFCO International
Усі клієнти

Відгуки

’’

Робота фахівців компанії Interlegal була вищою за всілякі похвали, робота була проведена в стислі рядки, необхідний результат досягнуто.

Детальніше

Agriprime Global Commodities GmbH

’’

Завдяки компанії Interlegal у короткі терміни було проведено професійну роботу та супровід за контрактом, що дозволило вирішити суперечку з нашим покупцем. З ймовірністю 100% можемо порадити Interlegal друзям та знайомим.

Детальніше

Олександр Янев

ZARIA TRADE LTD

’’

Експертиза була на високому рівні, оскільки ми почувалися дуже впевнено під час перемовин. Я щиро вдячний компанії Інтерлігал і особисто Артему Скоробогатову за якісні, оперативні й чіткі відповіді, а також за доречні рекомендації, які він надавав нашій компанії в ході цього процесу. Це значно полегшувало нашу роботу. Головне - ми вирішили всі питання.

Детальніше

Олексій Пахомов

Олам Україна

’’

Thanks for your support, everything is clear. File is closed sucessfully

Детальніше

Олександр Альохін

Kadorr Agro Group

’’

Рівень експертизи ваших юристів високий. Вони показали глибокі знання у сфері морського права та міжнародних угод, що було критично важливим для успішного завершення наших проєктів та довела, що є надійним та компетентним партнером у складних юридичних питаннях. Хочу окремо відзначити вашу увагу до деталей, оперативність у вирішенні питань та чудову комунікацію.

Детальніше

Остап Подвірний

МХП

’’

Перш за все хочу подякувати за співпрацю. Ми залишилися дуже задоволені співпрацією над проектом. Обов’язково порекомендую компанію Interlegal знайомим.

Детальніше

’’

Thanks your below. Our feedback is certainly positive. Interlegal lawyers promptly assisted us despite in an extremely difficult situation and we did highly appreciate this . They showed good expertise, studies and researches. We would be happy to recommend the firm to other or use it in the future.

Детальніше

’’

Ваша фірма, як завжди, на висоті – професійно, швидко, зручно. Interlegal була і залишається першим вибором для нашого бізнесу.

Детальніше

’’

Дуже вдячний компанії Interlegal за якісні, швидкі та прямі відповіді та доречні рекомендації він давав нашій компанії під час цього процесу. Це дуже допомагало в роботі.

Детальніше

Кейси

Купівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро

Сума контракту
€ 1,3 млн

Купівля-продаж комерційної 30-метрової вітрильної яхти вартістю понад 2 млн євро

Вартість яхти
€ 2 млн

Загальна аварія через зіткнення суден. Що робити вантажовласнику?

Сума загальної аварії
$ 3,5 млн

Реєстрація під словацьким прапором разом з Interlegal

Спеціалісти

Артур Ніцевич
Транспорт та логістика, угоди та інвестиції, порти та термінали
Микола Мельников
Морське право, арбітраж, яхтинг, фінанси, угоди та інвестиції
Артем Скоробогатов
Транспорт та логістика, порти та термінали, міжнародна торгівля
Ірина Воєводіна
угоди та інвестиції; компанії, рахунки та податки
Олексій Ремесло
претензії, суд та арбітраж, транспорт та логістика
Карина Горова
Міжнародна торгівля, угоди та інвестиції, претензії, суд та арбітраж
Валерія Фетисенко
Яхтинг, Компанії, рахунки та податки, Угоди та інвестиції
Юлія Кубарська
Альона Ременяк
Компанії, рахунки та податки, Угоди та інвестиції
Віталій Толстік
Кримінальне право, Претензії, суд та арбітраж
Дмитро Очколяс
Порти та термінали, Антимонопольне та залізничне право
Тарас Драган
Претензії, суд та арбітраж
Микита Кочерба
Претензії, суд та арбітраж
Ірина Мальцева
Міжнародна торгівля, угоди та інвестиції, претензії, суд та арбітраж
Катерина Бондаренко
Претензії, суд та арбітраж
Денис Стадніченко
Дмитро Бондар
Компанії, рахунки та податки
Каріна Харчук
Анастасія Шнаревич
Ігор Данилюк
Компанії, рахунки та податки
Лариса Рошу
Міжнародна торгівля, претензії, суд та арбітраж
Дар’я Бубнова
Компанії, рахунки та податки, угоди та інвестиції
Діана Михайлова
Морське право, суд та арбітраж, порти та термінали, Англійське право
Марія Калашнікова
Морське право, претензії, суд та арбітраж
Катерина Гаврилюк
Компанії, рахунки та податки, угоди та інвестиції
Дмитро Каретніков
Морське право, претензії, суд та арбітраж
Аліна Погорелова
Олександра Савєльєва
Компанії, рахунки та податки
Аміна Хутак
Яхтинг, Компанії, рахунки та податки, Угоди та інвестиції
Ніна Безменова
Валерія Гатеж
Тетяна Волкова
Юрій Гагарін
Марина Горлова
Анастасія Михайлова
Сергій Сумченко
Людмила Череднюк
Усі спеціалісти

Публікації

Усі публікації
Корпоративне право та фінанси

Дія правил КІК в Україні: перші підсумки та вплив на бізнес

10 Грудня, 2024

9

Що важливо знати при укладанні додаткової угоди до контракту

9 Грудня, 2024

18

Морське право

Як Interlegal допомогли найбільшому трейдеру з Казахстану 

2 Грудня, 2024

27

Морське право

Safe Port Warranty та розподіл воєнних ризиків за версією LMAA 

28 Листопада, 2024

105

Новини

Усі новини

Interlegal допомогла відкрити представництво для міжнародної благодійної організації 

12 Грудня, 2024

5

Фрахт і притримання вантажу: Interlegal забезпечила перемогу Клієнта у суді

21

До уваги власників іноземних компаній: ДПС встановлює контролерів КІК, які вчасно не виконали свої обов’язки

38

Тікаємо від морозів: юридичний чекліст для яхти, що вирушає на зимівлю

9

Ще один арбітраж – ще одна перемога: Interlegal відстояв інтереси українського продавця в арбітражі GAFTA 

32

Записатися на консультацію
Залиште ваші контактні дані та повідомлення і ми зв’яжемося з вами найближчим часом

або зателефонуйте нам

+38 095 231 25 25
Дякуємо
Ваша заявка успішно відправлена, найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер