Процедура compliance компанії у банку
21 Липня, 2022
12
В Interlegal звернувся клієнт із питанням про проходження процедури compliance компанії в банку.
Для забезпечення дотримання всіх вимог банку клієнт потребував супроводу проходження процедури compliance на всіх етапах. В рамках запиту клієнта юристи компанії Interlegal надали комплекс послуг, які включали підготовку наступного:- банківських форм та корпоративних документів;- фінансових звітів за періоди 2017-2020- аудованого звіту за період 2021 року- Супровід відео зустрічі з банком для повторної ідентифікації клієнта.В результаті оперативної роботи юристів спільно з іноземними партнерами-аудиторами клієнт отримав активний рахунок і успішно продовжує роботу.