Due diligence судна від Interlegal
Коли йдеться про питання дотримання міжнародних санкцій у сфері морських перевезень, попередити потенційну проблему – простіше і ефективніше, ніж долати її наслідки. Тому Interlegal запускає послугу due diligence судна — комплексної перевірки судна, його власників і менеджерів на предмет дотримання міжнародних санкцій.
В межах due diligence наші фахівці проаналізують усю наявну офіційну і неофіційну інформацію про судно:
-історію попередньої комерційної діяльності (суднозаходи у закриті порти, дані AIS; узгодженість і послідовність позицій);
-структуру володіння і управління будь-якої складності для перевірки зав’язків з підсанкційними особами та компаніями;
-дані про минулих і діючих власників, менеджерів і операторів у списках санкцій України, США, ООН, ЄС;
-інформацію з офіційних державних реєстрів країн, куди плануються суднозаходи чи де судно буде здійснювати комерційну діяльність;
-неофіційні «чорні списки» суден-порушників які використовують у своїй діяльності правоохоронні органи.
За результатами перевірки наші клієнти отримують незалежний експертний висновок з повним профілем санкційних ризиків судна, фаховий прогноз щодо операцій з цим активом і рекомендації для мінімізації юридичних наслідків виявлених ризиків. Ця інформація є надійною базою для прийняття подальших управлінських рішень.
Важливість точкової експертизи на дотримання санкцій стає очевидною при укладенні будь-яких угод, пов'язаних з судном - від купівлі-продажу до страхування та комерційного управління. Адже якщо ваш головний бізнес-актив якимось чином дотичний до порушення санкцій чи потрапляє під санкційні обмеження, наслідки для бізнесу можуть бути найгіршими: втрата судна через конфіскацію, довгостроковий арешт чи затримання в ході розслідування відповідних органів, обмеження на суднозаходи до окремих портів, величезні штрафи з боку регуляторів, зірвані контракти і спаплюжена ділова репутація компанії.
Interlegal вже 25 років працює в сфері шипінгу та корпоративного права, що гарантує глибоку юридичну експертизу, швидкість аналізу та надійність оцінки санкційних ризиків. Наші клієнти користуються усіма перевагами співпраці з досвідченими фахівцями, які добре знають як ринок в цілому, так і окремих його гравців, мають доступ до широкої мережі контактів і напрацьовану інформаційну базу. За роки роботи ми стикалися з найрізноманітнішими випадками шахрайства, недобросовісності, приховання і викривлення інформації щодо суден, тож можемо розпізнати небезпечні підводні камені там, де інші бачать тільки спокійну гавань.
Звертайтеся до юристів Interlegal (провідний юрист, адвокат Микита Кочерба) за due diligence судна і переконайтеся, що ризикувати можна безпечно!
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше