24/7

Interlegal проконсультировал клиента по рискам раскрытия бенефициара

17 мая : ru 15 en 324 мая : ru 1 en 216 июня : ru 2 всего: 84 17.05.21

В Interlegal обратился постоянный клиент, занимающийся международной торговлей.

Ввиду расширения бизнеса и завода торговых операций в Украину клиенту потребовался анализ «украинских рисков» владения КИК.

Зачастую, когда деятельность иностранной структуры не пересекается с Украиной, клиенты выбирают вариант «остаться в тени» и сохранить информацию о владении конфиденциальной.

По запросу клиента специалисты Corporate & Tax Department проанализировали риски будущей схемы работы, выявили возможные источники и пути раскрытия бенефициара в Украине, а также дали рекомендации по минимизации таких рисков. Отметим, что в схожих случаях особое внимание следует уделять вопросам связанности лиц, таможенного оформления груза и финансового мониторинга банковских транзакций. Также не стоит пренебрегать оценкой рисков признания представительства в Украине.

Над проектом работали ведущие юристы Interlegal Марта Свердликовская и Дмитрий Тычинский.

  • Юристы Interlegal представляют Одессу в престижном международном рейтинге The Best Lawyers2021.06.10

    Международное рейтинговое агентство Best Lawyers ежегодно составляет top-list лучших юристов мира по результатам всеобъемлющего исследов...

    подробнее
  • Interlegal защищает интересы крупного международного трейдера в деле о хищении имущества2021.06.04

    В Червоноградском суде Львовской области рассматривается дело по обвинению физического лица в совершении преступления, предусмотренного...

    подробнее
  • Юристы Interlegal проконсультировали клиента по расторжению договора фрахтования2021.06.01

    В компанию Interlegal обратился фрахтователь с запросом касательно возможных действий в отношении судовладельца, который не исполнил дог...

    подробнее
  • Компания Interlegal получила награду Business Protection в морской отрасли!2021.05.25

    В Одессе состоялась ежегодная церемония награждения победителей Национального морского рейтинга Украины по итогам 2020 года, которую изд...

    подробнее
  • Специалисты Interlegal подготовили Анализ контейнерной логистики и перевалки в Украине2021.05.18

    В рамках портовой практики специалисты Interlegal подготовили Анализ контейнерной логистики и перевалки за 2018–2020 годы. Клиентом выст...

    подробнее
  • Interlegal проконсультировал клиента по рискам раскрытия бенефициара2021.05.17

    В Interlegal обратился постоянный клиент, занимающийся международной торговлей. Ввиду расширения бизнеса и завода торговых операций в...

    подробнее
  • Юристы Interlegal сопроводили клиента в получении вклада из ликвидированного банка2021.05.12

    Юристы Interlegal сопроводили получение гарантированного вклада из ликвидированного австрийского банка для компании клиента. При рабо...

    подробнее
  • Юристы Interlegal выиграли спор по обжалованию нарушения таможенных правил2021.05.11

    К специалистам Interlegal обратился Клиент – судоремонтный завод, который столкнулся с проблемой привлечения должностного лица к ответст...

    подробнее
  • Юристы Interlegal сопроводили сделку купли-продажи 30-метровой яхты2021.05.07

    Юристы яхтенной практики Interlegal успешно сопроводили сделку купли-продажи гоночной парусной яхты длиной 30 метров. Продаваемая ях...

    подробнее
  • Команда Interlegal выиграла для клиента судебный спор стоимостью $1 200 000...и исполнила решение2021.04.29

      В компанию Interlegal обратился Клиент – судовладелец, с запросом относительно перспектив обжалования решения суда 1 инстанции, с...

    подробнее