24/7

Юристы Interlegal проконсультировали клиента по вопросу регулирования статуса PEP (politically exposed person) в Украине

15 сентября : ru 13 en 117 сентября : ru 2 20 сентября : ru 2 всего: 30 15.09.21

В компанию Interlegal обратился клиент с запросом по подготовке legal opinion для иностранных агентов в рамках прохождения процедур compliance.

На сегодня с процедурами compliance приходится сталкиваться не только при работе с банками, но и при взаимодействии с агентами. Деятельность агентов регулируется, в частности, положениями EU Anti-Money Laundering Directive и Directive on Administrative Cooperation (DAC 6).

Перед юристами стояла задача дать юридическое заключение в рамках украинского законодательства по определению его статуса – PEP или не-PEP.

В ходе подготовки заключения были приняты во внимание положения профильного Закона о финансовом мониторинге, разъяснения Национального Банка Украины, а также Методические рекомендации по выявлению и идентификации публичных деятелей и обеспечение проведения их финансовых операций.

Несмотря на то, что действующий Закон о финансовом мониторинге принимался во исполнение обязательств Украины по адаптации законодательства европейским стандартам, а в частности EU Directive 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive, 4AMLD), имеются некоторые расхождения в формулировках.

Такая разница в терминах и их трактовании вызывает коллизию в определении статуса лица в международно-правовых отношениях.

Подготовленный legal opinion дал обоснованную позицию в отношении статуса клиента согласно нормам украинского законодательства.

Правовая позиция украинских юристов в форме legal opinion при прохождении compliance дает возможность агентам успешно завершить проверку, а клиенту - работать с компанией.

  • Юристы Interlegal сняли арест товара на морском терминале2021.10.13

    Юристы Interlegal сняли арест товара на морском терминале В Interlegal обратился крупный международный зернотрейдер в связи с тем, чт...

    подробнее
  • Обновленные контракты BIMCO о фрахтовании буксиров и барж2021.10.07

    Обновленные контракты BIMCO о фрахтовании буксиров и барж Балтийский и Международный морской совет (BIMCO) недавно опубликовал новые...

    подробнее
  • В Херсоне обсудили новые перспективы морских и речных перевозок2021.10.01

    В Херсоне обсудили новые перспективы морских и речных перевозок 24 сентября, в рамках ежегодного мероприятия, международная юридическ...

    подробнее
  • Юристы Interlegal урегулировали спор на сумму более 1 000 000 долларов США о неоплате поставки бункера2021.09.27

    Быстро, профессионально и с соблюдением всех интересов Клиента - так прошло урегулирование спора в отношении неуплаченного бункерного то...

    подробнее
  • Юристы Interlegal проконсультировали клиента по вопросам валютного контроля2021.09.20

    В компанию Interlegal обратился крупный украинский экспортер с запросом касательно возможности избежать нарушения граничных сроков расче...

    подробнее
  • Релокейт бизнеса в Болгарию с примерами2021.09.21

    Одной из ключевых проблем для украинского бизнеса с международной составляющей является трудность открытия и работы по банковскому счету...

    подробнее
  • Юристы Interlegal проконсультировали клиента по вопросу регулирования статуса PEP (politically exposed person) в Украине2021.09.15

    В компанию Interlegal обратился клиент с запросом по подготовке legal opinion для иностранных агентов в рамках прохождения процедур...

    подробнее
  • Interlegal отстоял в суде права крупного европейского страховщика2021.09.10

    Клиент – крупная немецкая страховая компания обратился в Interlegal с запросом о взыскании суммы компенсации, которая была выплачена им...

    подробнее
  • Юристы сопроводили сделку купли-продажи яхты на 1,65 млн. евро2021.09.09

    К специалистам яхтенной практики Interlegal обратился клиент с запросом на сопровождение сделки купли-продажи яхты. Сумма сделки составл...

    подробнее
  • Юристы Interlegal сохранили клиенту 85 000 долларов2021.09.06

    Швейцария знаменита своими горнолыжными курортами, надёжными банками и точными часами. Однако, мало кто знает, что в Швейцарии та...

    подробнее