24/7

Юристы Interlegal проконсультировали клиента по вопросу регулирования статуса PEP (politically exposed person) в Украине

15 сентября : ru 13 en 117 сентября : ru 2 Вчера: ru 2 всего: 18 15.09.21

В компанию Interlegal обратился клиент с запросом по подготовке legal opinion для иностранных агентов в рамках прохождения процедур compliance.

На сегодня с процедурами compliance приходится сталкиваться не только при работе с банками, но и при взаимодействии с агентами. Деятельность агентов регулируется, в частности, положениями EU Anti-Money Laundering Directive и Directive on Administrative Cooperation (DAC 6).

Перед юристами стояла задача дать юридическое заключение в рамках украинского законодательства по определению его статуса – PEP или не-PEP.

В ходе подготовки заключения были приняты во внимание положения профильного Закона о финансовом мониторинге, разъяснения Национального Банка Украины, а также Методические рекомендации по выявлению и идентификации публичных деятелей и обеспечение проведения их финансовых операций.

Несмотря на то, что действующий Закон о финансовом мониторинге принимался во исполнение обязательств Украины по адаптации законодательства европейским стандартам, а в частности EU Directive 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive, 4AMLD), имеются некоторые расхождения в формулировках.

Такая разница в терминах и их трактовании вызывает коллизию в определении статуса лица в международно-правовых отношениях.

Подготовленный legal opinion дал обоснованную позицию в отношении статуса клиента согласно нормам украинского законодательства.

Правовая позиция украинских юристов в форме legal opinion при прохождении compliance дает возможность агентам успешно завершить проверку, а клиенту - работать с компанией.

  • Юристы Interlegal проконсультировали клиента по вопросу регулирования статуса PEP (politically exposed person) в Украине2021.09.15

    В компанию Interlegal обратился клиент с запросом по подготовке legal opinion для иностранных агентов в рамках прохождения процедур...

    подробнее
  • Interlegal отстоял в суде права крупного европейского страховщика2021.09.10

    Клиент – крупная немецкая страховая компания обратился в Interlegal с запросом о взыскании суммы компенсации, которая была выплачена им...

    подробнее
  • Юристы сопроводили сделку купли-продажи яхты на 1,65 млн. евро2021.09.09

    К специалистам яхтенной практики Interlegal обратился клиент с запросом на сопровождение сделки купли-продажи яхты. Сумма сделки составл...

    подробнее
  • Юристы Interlegal сохранили клиенту 85 000 долларов2021.09.06

    Швейцария знаменита своими горнолыжными курортами, надёжными банками и точными часами. Однако, мало кто знает, что в Швейцарии та...

    подробнее
  • Interlegal удерживает лидерство в ежегодном исследовании Ukrainian Law Firms2021.09.03

    Interlegal удерживает лидерство в ежегодном исследовании Ukrainian Law Firms Международная юридическая служба Interlegal удерживает у...

    подробнее
  • Interlegal помогли судовладельцу получить компенсацию за ущерб, полученный при столкновении судов2021.09.03

    Весной этого года в порту Констанца, Румыния, произошло столкновение двух судов. В процессе швартовки из-за несоблюдения требований к ма...

    подробнее
  • Юристы Interlegal выиграли спор на стадии определения юрисдикции арбитража2021.08.31

    К специалистам Interlegal обратилась крупная шиппинговая компания, против которой был инициирован спор в арбитраже Лондонской ассоциации...

    подробнее
  • Interlegal сопроводили сделку купли-продажи танкера с клоузингом в г. Афины, Греция2021.08.31

    Юристы Interlegal успешно сопроводили сделку по покупке Aframax танкера, зарегистрированного под флагом Маршалловых островов. Предста...

    подробнее
  • Панамский флаг для Турецкого судовладельца2021.08.06

    В отрасли шиппинга были и остаются наиболее востребованными, так называемые «удобные флаги». Отдельного внимания заслуживает флаг Панамы...

    подробнее
  • 30-й ассоциированный офис Interlegal открылся в Узбекистане2021.08.02

    30-й ассоциированный офис Interlegal открылся в Узбекистане В рамках стратегии развития Международной юридической службы Interlegal п...

    подробнее