Юристы Interlegal провели compliance флота
Как известно, начиная с 2014 года морские порты, которые находятся в Автономной Республике Крым, официально закрыты для международного судоходства.
Любое судно, зашедшее в порты полуострова, делает это на свой страх и риск, а судовладельцы, которые проигнорируют такой запрет, попадут под санкции, которые, однозначно, крайне негативно отразятся на их хозяйственной деятельности.
Как и весь мировой шиппинг, рынок купли-продажи судов в 2021 году пошел вверх (количество сделок увеличилось от 6% до 53% в зависимости от типа судна). Ранее мы неоднократно писали о сделках, которые мы сопровождали для наших клиентов.
Смена собственника зачастую влечет за собой смену флага и/или названия судна, однако риски могут идти за судном.
Перерегистрируя судно с компании на компанию, а также меняя флаг и название судна, недобропорядочные судовладельцы, пытаются скрыть незаконные судозаходы, что может стать крайне неприятным «сюрпризом» для нового собственника.
Так, в Interlegal обратился клиент, с запросом о необходимости проверки флота, а также ряда компаний на предмет наличия в мировых и национальных санкционных списках, а также осуществления незаконных судозаходов в Крым.
Юристы Interlegal провели compliance флота и компаний, по результатам которого предоставили выводы и документы, на основании которых, Клиент смог полноценно оценить риски при заключении сделок.
Над делом работали адвокат, юрист Никита Кочерба и адвокат, ведущий юрист Виталий Толстик.
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше