24/7

Юристы Interlegal защитили интересы собственника подсолнечного масла в Морском торговом порту «Южный»

3 октября 2018 г.: ru 1 11 октября 2018 г.: ru 1 4 июля 2019 г.: en 1 всего: 5 21.04.15

Клиент, крупный международный трейдер, обратился к Interlegal в связи с приостановкой погрузки прошедшей таможенной контроль крупной экспортной партии подсолнечного масла на судно в Морском торговом порту «Южный». Причиной приостановки погрузки груза стало решение о переосмотре груза, принятого руководством Одесской таможни ГФС.

Основанием для вынесения такого решения послужила информация органа досудебного расследования (следственного управления финансовых расследований ГНИ ГФС одного из районов г. Киева) в уголовном производстве по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении одного из поставщиков украинского подсолнечного масла.

Учитывая, что указанный поставщик являлся экспортером груза, приобретенного Клиентом у иностранной компании, возникли существенные риски наложения ареста либо изъятия груза в уголовном производстве.

Юристы Interlegal в кратчайшие сроки предоставили следователям Следственного управления финансовых расследований ГНС все необходимые документы, которые подтвердили право собственности Клиента на груз и доказали факт приобретения прав собственности Клиентом на данный груз в полном соблюдении с украинским законодательством.

После рассмотрения документов и анализа аргументации о недопустимости нарушения прав законного собственника, следователи Следственного управления финансовых расследований ГНС не нашли законных оснований для препятствования дальнейшей отправке груза на экспорт. В последствии груз был успешно погружен на судно и отправлен иностранному покупателю.

Интересы Клиента представляли старший юрист Сергей Калитенко и юрист Сергей Сушко, под общим руководством ассоциированного партнера Артема Скоробогатова.

  • Как работают английские арбитражи во время пандемии2020.04.01

    Вопрос эффективного функционирования английских арбитражных институтов стоит остро и для клиентов и для юристов Interlegal тесно работающими...

    подробнее
  • Как деоффшоризация повлияла на судовладельцев?2020.03.31

    Наличие банковского счета нерезидентной компании является на сегодня острой необходимостью для международного бизнеса. В особенности для...

    подробнее
  • Как вернуть деньги за сгоревший тур?2020.03.30

    К специалистам Interlegal обратился клиент с запросом о возврате средств за тур в экзотическую страну, который был естественным образом отме...

    подробнее
  • Не стоит откладывать взыскание дебиторской задолженности2020.03.27

    В компанию Interlegal обратился клиент с вопросом взыскания дебиторской задолженности в рамках договорных отношений. Клиент, опираясь на...

    подробнее
  • Критический взгляд на форс-мажор2020.03.27

    В компанию Interlegal обратился клиент с вопросом оценки наступления / ненаступления форс-мажорных обстоятельств в рамках его договорных отн...

    подробнее
  • Юристы арестовали судно за судоремонтный долг2020.03.24

    Юристы международной юридической службы Interlegal арестовали судно под иностранным флагом в акватории морского порта Херсон.  В Int...

    подробнее
  • Трудности с исполнением контрактов становятся чаще?2020.03.23

    Чего и следовало ожидать, мировой карантин, связанный со вспышкой вируса COVID-19, начал существенно влиять на международную торговлю и морс...

    подробнее
  • Повторный банковский комплаенс для текущих клиентов банка2020.03.16

    Для собственников компаний, ведущих международный бизнес, давно не секрет, что банковский комплаенс становится всё более комплексным и охват...

    подробнее
  • COVID-19: дарим оговорку о форс-мажоре2020.03.12

    Уважаемые коллеги, Ввиду ожидаемых неприятных последствий для сторон международных торговых контрактов, вызванных широким распространени...

    подробнее
  • Признание юридического факта в судебном порядке2020.03.03

    В Interlegal обратился Клиент за предоставлением юридической помощи в рамках Личного адвокатского сервиса.  В процессе нотариального...

    подробнее