Команда юристов Interlegal разработали проект плана управления финансовыми рисками, для постоянного клиента

Interlegal обратился клиент с вопросами о рисках участия в новом проекте совместно с грузинскими партнёрами.  

 Планировалось совместное участие представителя клиента и партнеров в грузинской компании.

Для обеспечения защиты своих интересов клиент обратился за консультацией по вопросам рисков и налоговых последствий участия в грузинской компании для него как резидента Украины, а также правил работы с компанией в соответствии с местным налоговым законодательством.

В рамках запроса клиента юристы компании Interlegal совместно с офисом в Грузии предоставили консультацию, которая включала в себя:

Нормативное регулирование и сложившуюся практику работы с местными банками при проведении платежей с иностранными контрагентами – особенности прохождения compliance и нормативное регулирование финансового мониторинга.

Налоговое регулирование деятельности компании – налоговые последствия по платежам в рамках обычной операционной деятельности, что включает вопросы по НДС, налога на прибыль, налога у источника выплаты по операциям с иностранными клиентами.

Последствия участия резидента Украины в грузинской компании в качестве учредителя с точки зрения налогового регулирования в Украине.

Подготовленная консультация содержала прикладной характер использования и, по сути, может быть использована в качестве дорожной карты работы с грузинскими компаниями.