Пам’ятаєте про реєстр бенефіціарів на Кіпрі?

Як ви знаєте, багато років тому на хвилях деофшоризації нам принесло реєстри бенефіціарів, навколо яких було дуже багато розмов та суперечок. Незважаючи на все це, реєстри успішно функціонують в багатьох країнах. Однією з таких є Кіпр, де новий реєстр працює з 2021 року.  

Одним з принципів функціонування реєстру є регулярне підтвердження актуальності інформації про бенефіціара та своєчасне оновлення даних у випадку змін.  

Раніше ми повідомляли про штрафи за неподання інформації про бенефіціарних власників компаній на Кіпрі. - https://www.facebook.com/corporateinterlegal/posts/pfbid032oDnNpY9wUHZsWKBR5H7FsJfosGJRzWi6hzCU1Wu8S5P1zruqeMqAgMrErynrMHyl 

До чого ми це все нагадуємо? 

Ситуація трапилася з нашим Клієнтом, кіпрською компанією.  

Щороку ми актуалізуємо дані бенефіціарних власників кіпрських компаній наших клієнтів. 

У процесі було виявлено, що клієнт самостійно здійснив ряд змін власників у структурі компанії, але через повномасштабне вторгнення і певні обставини вчасно не повідомив про це юристів. 

Команда Interlegal успішно оновила повний ланцюжок зміни бенефіціарів, надавши Реєстру всі пояснення та внутрішню документацію компанії по зміні бенефіціарів.  

Над проєктом працювала команда Interlegal у складі молодшої юристки Дар’ї Бубнової та провідної юристки Альони Ременяк під керівництвом парнерки Ірини Воєводіної.  

Давайте бути чемними і оновлювати дані в реєстрі бенефіціарів своєчасно! 

Спеціалісти команди Corporate and Taxes з радістю проконсультують Вас з будь-яких питань, пов’язаних з оновленням даних про бенефіціарів. Звертайтесь до провідної юристки Альони Ременяк