Пам’ятаєте про реєстр бенефіціарів на Кіпрі?
Як ви знаєте, багато років тому на хвилях деофшоризації нам принесло реєстри бенефіціарів, навколо яких було дуже багато розмов та суперечок. Незважаючи на все це, реєстри успішно функціонують в багатьох країнах. Однією з таких є Кіпр, де новий реєстр працює з 2021 року.
Одним з принципів функціонування реєстру є регулярне підтвердження актуальності інформації про бенефіціара та своєчасне оновлення даних у випадку змін.
Раніше ми повідомляли про штрафи за неподання інформації про бенефіціарних власників компаній на Кіпрі. - https://www.facebook.com/corporateinterlegal/posts/pfbid032oDnNpY9wUHZsWKBR5H7FsJfosGJRzWi6hzCU1Wu8S5P1zruqeMqAgMrErynrMHyl
До чого ми це все нагадуємо?
Ситуація трапилася з нашим Клієнтом, кіпрською компанією.
Щороку ми актуалізуємо дані бенефіціарних власників кіпрських компаній наших клієнтів.
У процесі було виявлено, що клієнт самостійно здійснив ряд змін власників у структурі компанії, але через повномасштабне вторгнення і певні обставини вчасно не повідомив про це юристів.
Команда Interlegal успішно оновила повний ланцюжок зміни бенефіціарів, надавши Реєстру всі пояснення та внутрішню документацію компанії по зміні бенефіціарів.
Над проєктом працювала команда Interlegal у складі молодшої юристки Дар’ї Бубнової та провідної юристки Альони Ременяк під керівництвом парнерки Ірини Воєводіної.
Давайте бути чемними і оновлювати дані в реєстрі бенефіціарів своєчасно!
Спеціалісти команди Corporate and Taxes з радістю проконсультують Вас з будь-яких питань, пов’язаних з оновленням даних про бенефіціарів. Звертайтесь до провідної юристки Альони Ременяк
Битва на Чорному морі2024.08.26
Як Одеський порт, надовго паралізований дощем ракет, здійснив подвиг – знову став воротами України у світ «Одеса – не перше місто Укр...
детальнішеПам’ятаєте про реєстр бенефіціарів на Кіпрі?2024.08.15
Як ви знаєте, багато років тому на хвилях деофшоризації нам принесло реєстри бенефіціарів, навколо яких було дуже багато розмов та суп...
детальнішеБронювання військовозобов'язаних на підприємстві2024.08.14
Останнім часом у процедурі бронювання від мобілізації відбулися зміни, які значно спростили роботодавцям процес бронювання військов...
детальнішеОновлення морського права в Туреччині2024.08.09
9 липня 2024 року у Туреччині набули чинності Закон та Постанова № 655, спрямовані на оновлення та впорядкування чинного законодавст...
детальнішеЯк повернути кошти від верфі?2024.08.09
Канський яхтовий фестиваль, який проводять організатори щороку на півдні Франції, є одним з найпопулярніших та найвідвідуваніших місць...
детальнішеПодаткові перевірки в умовах воєнного стану2024.08.06
З початку воєнного стану в Україні запровадили мораторій на податкові перевірки. Однак цей мораторій не стосувався камеральних, факт...
детальнішеВідкриття компанії та банківського рахунку в Туреччині2024.08.05
Власникам міжнародного бізнесу, які шукають надійну і водночас максимально лояльну і гнучку юрисдикцію для відкриття компанії і банківсь...
детальнішеInterlegal проконсультували клієнта стосовно демерджу за торговим контрактом2024.07.30
Нещодавно до Interlegal звернувся клієнт, Продавець української пшениці, з запитом щодо отримання консультації стосовно правомірно...
детальнішеЗвіт парижського меморандуму за 2023 рік2024.07.29
17 червня 2024 року було опубліковано новий звіт за 2023 рік Паризького Меморандуму (англ. – «Paris MOU»), який набув чинності 1 липня...
детальнішеЗняття арешту: від «Покажіть Ваші документи» до «Усе добре, можете їхати»2024.07.29
Як відомо усім клієнтам Interlegal, ми знімаємо арешти настільки ж швидко та якісно, наскільки й накладаємо їх. Тому сьогодні зупинимо...
детальніше