24/7

Повторный банковский комплаенс для текущих клиентов банка

18 марта : ru 15 en 217 марта : ru 10 16 марта : ru 9 всего: 54 16.03.20

Для собственников компаний, ведущих международный бизнес, давно не секрет, что банковский комплаенс становится всё более комплексным и охватывает всё более широкий спектр вопросов.

Однако всё чаще банки идут еще дальше и могут проводить повторный комплаенс среди уже существующих клиентов. Это может быть связано с плановой процедурой банка, которая предписана внутренними инструкциями, или может быть вызвано изменениями, которые клиент захотел внести в свой файл и таким образом невольно запустил повторную проверку, или по другим причинам. В любом случае, в современных реалиях банки начинают оценивать своих текущих клиентов по-новому, и их сегодняшняя проверка серьезно отличается от процедур четырёх или двухлетней давности.

С таким случаем к нам обратился постоянный корпоративный клиент Interlegal из сферы транспорта и экспедирования. Будучи надежным клиентом банка, клиент получил письмо с перечнем вопросов по видам/схеме деятельности, структуре бизнеса.

Анализируя вопросы банка, специалисты корпоративной практики Interlegal, провели анализ текущего законодательства Украины (с учетом грядущих изменений по законопроекту 1210) и подготовили юридическое заключение для банка в отношении легальности схемы ведения бизнеса. Также с банком было проведено несколько встреч (в электронном режиме), в которых были разъяснены практические аспекты применения украинского законодательства и отношений с контролирующими органами. 

В результате, повторный комплаенс банка пройден, счет работает в обычном режиме, проект успешно завершен. 

Однако хотим обратить внимание клиентов, что при пересмотре структур компаний и при подготовке к общению с украинскими контролирующими органами (КИК, деловая цель операций и т. д.), стоит не забывать о банковском контроле. При коммуникации с менеджерами рекомендуем подключать юристов, чтобы подкрепить свои комментарии/доводы юридическим мнением.

 

  • Как работают английские арбитражи во время пандемии2020.04.01

    Вопрос эффективного функционирования английских арбитражных институтов стоит остро и для клиентов и для юристов Interlegal тесно работающими...

    подробнее
  • Как деоффшоризация повлияла на судовладельцев?2020.03.31

    Наличие банковского счета нерезидентной компании является на сегодня острой необходимостью для международного бизнеса. В особенности для...

    подробнее
  • Как вернуть деньги за сгоревший тур?2020.03.30

    К специалистам Interlegal обратился клиент с запросом о возврате средств за тур в экзотическую страну, который был естественным образом отме...

    подробнее
  • Не стоит откладывать взыскание дебиторской задолженности2020.03.27

    В компанию Interlegal обратился клиент с вопросом взыскания дебиторской задолженности в рамках договорных отношений. Клиент, опираясь на...

    подробнее
  • Критический взгляд на форс-мажор2020.03.27

    В компанию Interlegal обратился клиент с вопросом оценки наступления / ненаступления форс-мажорных обстоятельств в рамках его договорных отн...

    подробнее
  • Юристы арестовали судно за судоремонтный долг2020.03.24

    Юристы международной юридической службы Interlegal арестовали судно под иностранным флагом в акватории морского порта Херсон.  В Int...

    подробнее
  • Трудности с исполнением контрактов становятся чаще?2020.03.23

    Чего и следовало ожидать, мировой карантин, связанный со вспышкой вируса COVID-19, начал существенно влиять на международную торговлю и морс...

    подробнее
  • Повторный банковский комплаенс для текущих клиентов банка2020.03.16

    Для собственников компаний, ведущих международный бизнес, давно не секрет, что банковский комплаенс становится всё более комплексным и охват...

    подробнее
  • COVID-19: дарим оговорку о форс-мажоре2020.03.12

    Уважаемые коллеги, Ввиду ожидаемых неприятных последствий для сторон международных торговых контрактов, вызванных широким распространени...

    подробнее
  • Признание юридического факта в судебном порядке2020.03.03

    В Interlegal обратился Клиент за предоставлением юридической помощи в рамках Личного адвокатского сервиса.  В процессе нотариального...

    подробнее