24/7

Процедура compliance компанії у банку

21 июля : ru 4 25 июля : ru 2 28 июля : ru 2 всего: 16 21.07.22

В Interlegal звернувся клієнт із питанням про проходження процедури compliance компанії в банку.

Для забезпечення дотримання всіх вимог банку клієнт потребував супроводу проходження процедури compliance на всіх етапах. 

В рамках запиту клієнта юристи компанії Interlegal надали комплекс послуг, які включали підготовку наступного:

- банківських форм та корпоративних документів;

- фінансових звітів за періоди 2017-2020

- аудованого звіту за період 2021 року

- Супровід відео зустрічі з банком для повторної ідентифікації клієнта.

В результаті оперативної роботи юристів спільно з іноземними партнерами-аудиторами клієнт отримав активний рахунок і успішно продовжує роботу.

  • Юристи Interlegal врегулювали спір щодо неправомірного розірвання чартеру Судновласником2022.08.09

      До компанії Interlegal звернувся Клієнт – Фрахтувальник судна за рейсовим чартером з проблемою щодо невиконання Судновласником...

    подробнее
  • Вихід судна Arizona із агропродукцією з українського порту – чергова перемога Interlegal2022.08.08

    Як відомо, 22 липня 2022 року в місті Стамбул між Україною, Туреччиною та ООН було укладено угоду, зміст якої полягає у розблокуванні...

    подробнее
  • Визнання рішення іноземного арбітражного суду на території Республіки Молдова2022.08.04

    До компанії Interlegal звернулася міжнародна компанія, що спеціалізується на комплексному страхуванні транспортних та логістичних ризикі...

    подробнее
  • Особливості проведення податкових перевірок у воєнний чаc2022.08.03

    З перших днів воєнного стану в Україні було запроваджено мораторій на податкові перевірки, проте пізніше такі обмеження було частково зн...

    подробнее
  • Особливості проведення податкових перевірок у воєнний час2022.07.27

    З перших днів воєнного стану в Україні було запроваджено мораторій на податкові перевірки, проте пізніше такі обмеження було частково зн...

    подробнее
  • Захист законних інтересів власника яхти у справі щодо порушення митних правил2022.07.29

    Під час експлуатації яхти за кордоном наші клієнти часто стикаються з необхідністю взаємодії з митними органами країни суднозаходу. Зазв...

    подробнее
  • Спір щодо неоплаченого хаєра за Тайм-чартером2022.07.27

    Швидко, професійно і з дотриманням усіх інтересів Клієнта – так пройшло врегулювання спору щодо неоплаченого хаєра (hire) за останній пе...

    подробнее
  • Переоформлення корпоративних прав2022.07.25

    До Interlegal звернувся клієнт, який має холдинг на Кіпрі та дочірні підприємства в Україні. Клієнт планував переоформити корпоративні п...

    подробнее
  • Процедура compliance компанії у банку2022.07.21

    В Interlegal звернувся клієнт із питанням про проходження процедури compliance компанії в банку. Для забезпечення дотримання всіх вим...

    подробнее
  • До Interlegal звернувся Клієнт з проблемою невидачі коносаменту перевізником вантажу2022.07.20

    До компанії Interlegal звернувся Клієнт – великий експортер соняшникової олії з проблемою відмови у видачі коносаменту перевізником, що...

    подробнее