24/7

Семинар в Марфин банке 20 октября 2011

всего: 0 24.10.11

В программе семинара прозвучали выступления Колесниковой Ольги Григорьевны, Начальника Службы финансового мониторинга ПАО "МАРФИН БАНК" «Финансовый мониторинг и раскрытие банковской тайны в Украине» и Мовляка Ивана Ивановича, ассоциированного партнера ООО «Международная юридическая служба» «Обмен налоговой информацией и разглашение данных о бенефициарных собственниках в разрезе различных юрисдикций»

 

В ходе семинара были затронуты вопросы финансового мониторинга и раскрытия банковской тайны в Украине, обмена налоговой информацией и раскрытия данных о бенефициарных собственников бизнеса в разрезе различных юрисдикций.

 

На семинаре присутствовало более 25 слушателей из компаний "Альфатранс", "Бруклин-Киев Порт", "ГТИ", "Данаос Украина”, "Император", "Интеравтосервис", "Инто Сана", "К" Лайн (Украина), "Элит Блэк Си", “Персей”, “Посейдон”, "Ростинвестгруп" и других.

 

Семинар вызвал огромный интерес со стороны собственников и финансовых директоров приглашенных компаний.

 

Пресс-центр Международной юридической службы 24 октября 2011{/P}

  • Юристы Interlegal помогли клиенту исполнить арбитражное решение на территории Грузии2020.10.30

    В компанию Interlegal обратился клиент, украинская торговая компания, с просьбой провести признание и принудительное исполнение решения...

    подробнее
  • Юристы Interlegal урегулировали разногласия по контракту на поставку подсолнечного масла2020.10.28

    В компанию Interlegal обратился клиент, китайская компания, с просьбой предоставить консультацию по исполнению контракта на поставку укр...

    подробнее
  • Interlegal борется против платного проезда в аэропорт «Одесса»2020.10.21

    Аэропорт «Одесса», возможно, единственный аэропорт в мире, где пассажиры вынуждены платить за подъезд к аэропорту, а бесплатный подъезд...

    подробнее
  • Авторские права на компьютерную программу в Болгарии2020.10.19

    Постоянный клиент Interlegal – болгарская компания из сферы шиппинга – разработала собственную компьютерную программу для отладки управленче...

    подробнее
  • Юристы Interlegal успешно представляют интересы клиента в деле о банкротстве2020.10.15

    Клиент Interlegal узнал о том, что его должник самостоятельно инициировал дело о собственном банкротстве. Юристы включились в дело после...

    подробнее
  • Миссия выполнима: освободить судно с грузом за 3 дня2020.10.06

    В разгар торгового сезона каждый трейдер сосредоточен на выполнении обязательств со стороны контрагента, совершенно забывая, что контрак...

    подробнее
  • Законность бункеровки за пределами 12-ти мильной зоны2020.10.01

    В компанию Interlegal обратился клиент, с запросом относительно правого регулирования осуществления бункеровочных операций за пределами...

    подробнее
  • Акционерное соглашение при создании нового бизнеса2020.09.30

    В компанию Interlegal обратился клиент с запросом о юридическом сопровождении создания бизнеса совместно с его новыми партнером. Основной за...

    подробнее
  • Взыскание долга по решению LMAA. Акт третий – финальный2020.09.28

    Команда Interlegal завершила процесс по взысканию долга с собственника судов, который не возвращал нашему клиенту сумму около 460 тысяч...

    подробнее
  • Команда Interlegal выиграла спор в арбитраже GAFTA по частичной неоплате товара у швейцарской компании2020.09.28

    Компания Interlegal успешно завершила арбитраж в GAFTA по спору, связанному с частичной неоплатой покупателем кукурузы, поставленной на...

    подробнее