Що таке Compliance та з чим його їдять?
24 Липня, 2024
23
Протягом двадцяти п’яти років ми, юристи компанії Interlegal, працюємо з бізнесом та не з чуток знаємо, що таке compliance.
Що таке compliance та з чим його їдять?
Поняття compliance у бізнесі давно стало показником, що дозволяє встановити нові надійні зв’язки з бізнес-партнерами або без додаткових питань відкрити рахунок в іноземному банку.
Останнім часом у зв’язку з посиленням регуляторної бази, боротьбою з легалізацією доходів, одержаних незаконним шляхом, навіть старі контрагенти та клієнти банків, які якимось чином вносять зміни до свого файлу, стикаються з необхідністю пройти повторну перевірку. Але ця перевірка серйозно відрізняється від тієї, яка проводилась для нових клієнтів кілька років тому.
Водночас існує низка фактів стосовно compliance, які можуть зменшити ризики для компанії.
Де ви можете зустрітися з вимогами compliance?
1. Банки;
2. Контрагенти;
3. Державні органи;
4. Агенти компаній.
Чим ми можемо бути корисними?
– готуємо legal opinion діяльності;
– перевіряємо легальність схеми діяльності;
– допомагаємо у комунікації з банком та іншими сторонами, у яких виникли питання.
Грамотна юридична підтримка дозволить клієнту прогнозувати ризики при проходженні compliance та визначити найбільш оптимальний план дій.
Команда Interlegal з багаторічним досвідом готова представити ваші інтереси, вдаючись до найбільш гнучких методів, спрямованих на максимально швидке вирішення питання та мінімізацію ваших витрат.
Зв’яжіться з нами. Провідний юрист Interlegal Альона Ременяк
(remenyak@interlegal.com.ua; +380952312516)
