Супровід клієнта в проходженні процедури комплаєнс 3S Money для канадської компанії
7 Листопада, 2025
60
Супровід клієнта в проходженні процедури комплаєнс 3S Money для канадської компанії
Команда Interlegal продовжує надавати комплексну підтримку клієнтам у міжнародних банківських процедурах.
Цього разу ми супроводжували канадську компанію нашого клієнта у процесі проходження комплаєнсу з платіжною системою 3S Money – англійським сервісом онлайн-банкінгу для міжнародного корпоративного бізнесу.
Що таке bank compliance та з чим його їдять?
Комплаєнс – це перевірка банками та фінансовими установами клієнтів для дотримання міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
У ході своєї діяльності компанії часто стикаються з вимогами банків та платіжних систем щодо надання додаткової інформації про транзакції, структуру бізнесу та активи. Така перевірка дозволяє фінансовим установам оцінити ризики та забезпечити прозорість бізнесу.
Про основи комплаєнсу, типові вимоги та “червоні маркери” банків можна дізнатися в нашій попередній статті: Compliance банку та визначення якими він лякав
Вимоги від 3s Money
Платіжна система 3S Money проводить посилену, але справедливу комплаєнс-перевірку клієнтів, забезпечуючи високий рівень надійності сервісу та відповідність міжнародним стандартам. У випадку нашого клієнта – це був плановий регулярний комплаєнс і включав в себе такі питання:
- оновлена інформація про контролюючих осіб компанії;
- надання інформації та документів щодо корпоративної структури;
- пояснення принципів внутрішньої організації бізнесу та роботи трастової структури.
Супровід клієнта Interlegal включав:
- Підготовку пояснень для 3S Money щодо трастової структури та принципів роботи limited partnership у Канаді;
- Підготовку довіреності для управління банківським рахунком;
- Оформлення завірення документів адвокатом для підтвердження їхньої юридичної сили;
- Сертифікований переклад документів для подачі в Систему.
Результат для клієнта
Проходження комплаєнсу – ключовий етап для забезпечення прозорості фінансових операцій та мінімізації ризиків при відкритті та обслуговуванні рахунків у міжнародних банках та платіжних системах.
Наш комплексний супровід гарантує, що всі документи підготовлені коректно, а структура бізнесу зрозуміла фінансовій установі.
Завдяки нашому професійному підходу клієнт успішно пройшов перевірку 3S Money та продовжив працювати з рахунком без зупинок та додаткових ускладнень.
Над проєктом працювали: директорка кіпрського офісу, провідна юристка Альона Ремяняк, юристка Дар’я Бубнова під загальним керівництвом партнерки Ірини Воєводіної.
