В Панаме создается Реестр бенефициарных собственников
8 Квітня, 2020
2
В Панаме c 21 марта 2020 вступил в силу Закон 129, которым создается Реестр бенефициарных собственников.
Закон конкретизирует понятие бенефициарного собственника и определяет, какая информация будет содержаться в Реестре.
В частности, в Реестр должны быть предоставлены следующие данные:
1. Имя и фамилия лица;
2. Адрес проживания;
3. Номер документа, удостоверяющего личность;
4. Дата рождения;
5. Гражданство;
6. Дата, с которой лицо является бенефициаром.
Указанная информация собирается местными агентами компании и подается в Реестр.
Если агенты не смогут по любым причинам (отсутствие информации в их файлах, отказ клиента предоставить информацию) подать сведения о бенефициарных собственниках в Реестр, скорее всего, ими будет принято решение об отставке смещении агента компании, поскольку ответственность за непредоставление информации несут сами агенты и штрафы за нарушение новых требований значительны: от 1 000,00 до 5 000,00 долларов США.
Реестр будет конфиденциальным для третьих лиц. За несанкционированное разглашение информации из Реестра его пользователями взымается штраф (500 000 долларов США).
Доступ к Реестру будут иметь только местные агенты и уполномоченные органы.
Видится, что Реестр начнет функционировать не позже сентября 2020 года.