Due diligence
У світі міжнародних санкцій та складних суднових операцій, правильно проведена експертиза може врятувати вас від неприємних наслідків та фінансових втрат. Interlegal пропонує послугу due diligence судна — всебічної перевірки судна, його власників та менеджерів на предмет відповідності міжнародним санкціям.
Наші експерти проведуть аналіз доступної офіційної та неофіційної інформації про судно з таких напрямків:
- Історія комерційної діяльності: Аналіз суднових заходів у закриті порти, дані AIS, узгодженість позицій, щоб визначити можливі ризики.
- Структура володіння і управління: Перевірка зв’язків з підсанкційними особами та компаніями.
- Санкційні списки: Перевірка наявності судна або його власників у списках санкцій України, США, ООН, ЄС.
- Державні реєстри: Інформація з офіційних реєстрів країн, куди плануються суднозаходи чи де судно буде здійснювати комерційну діяльність.
- Неофіційні джерела: Пошук неофіційних “чорних списків” суден-порушників, які можуть використовувати правоохоронні органи.
Після перевірки наші клієнти отримують незалежний експертний висновок щодо санкційних ризиків судна, фаховий прогноз щодо операцій з цим активом та рекомендації для мінімізації ризиків.
Для будь-якого бізнесу, пов’язаного з судном, важливість точкової експертизи на дотримання санкцій очевидна. Наші послуги з due diligence забезпечать вам спокійність і впевненість у виборі правильного напрямку для вашої діяльності.
Готові рішення
Відгуки
Кейси
Купівля-продаж комерційної 30-метрової вітрильної яхти вартістю понад 2 млн євро
Вартість яхти
€ 2 млн
Загальна аварія через зіткнення суден. Що робити вантажовласнику?
Сума загальної аварії
$ 3,5 млн
Спеціалісти
Артур Ніцевич
Транспорт та логістика, угоди та інвестиції, порти та термінали
Микола Мельников
Морське право, арбітраж, яхтинг, фінанси, угоди та інвестиції
Артем Скоробогатов
Транспорт та логістика, порти та термінали, міжнародна торгівля
Ірина Воєводіна
угоди та інвестиції; компанії, рахунки та податки
Олексій Ремесло
претензії, суд та арбітраж, транспорт та логістика
Карина Горова
Міжнародна торгівля, угоди та інвестиції, претензії, суд та арбітраж
Валерія Фетисенко
Яхтинг, Компанії, рахунки та податки, Угоди та інвестиції
Альона Ременяк
Компанії, рахунки та податки, Угоди та інвестиції
Віталій Толстік
Кримінальне право, Претензії, суд та арбітраж
Дмитро Очколяс
Порти та термінали, Антимонопольне та залізничне право
Ірина Мальцева
Міжнародна торгівля, угоди та інвестиції, претензії, суд та арбітраж
Дар’я Бубнова
Компанії, рахунки та податки, угоди та інвестиції
Діана Михайлова
Морське право, суд та арбітраж, порти та термінали, Англійське право
Марія Калашнікова
Морське право, претензії, суд та арбітраж
Дмитро Каретніков
Морське право, претензії, суд та арбітраж
Аміна Хутак
Яхтинг, Компанії, рахунки та податки, Угоди та інвестиції
