24/7

Interlegal предотвратил получение мошенниками груза Клиента

30 июня : ru 21 en 129 июня : ru 5 1 июля : ru 3 всего: 5229.06.21

Клиент - крупное украинское предприятие - заключил договор купли/продажи и поставки сварочных электродов из порта Черноморск в порт Момбаса с крупной респектабельной африканской компанией. Поставка осуществлялась двумя путями: 2 контейнера Линией Maersk и 3 контейнера линией MSC. Согласно условиям контракта, Покупатель должен был оплатить груз частями – аванс в размере 15% и оплата оставшейся суммы по факту при получении груза в порту выгрузки. Более того, по контракту оригиналы коносамента передаются Покупателю сразу же после погрузки груза на судно.

Когда первые два контейнера пришли в порт выгрузки Получатель забрал груз против оригиналов именных коносаментов, однако, оплата за груз не поступила. Клиент стал выяснять в чем причина и оказалось, что Покупатели не те, за кого себя выдают, а компания – двойник известной африканской компании.

Клиент понял, что попал в мошенническую схему и вернуть первые два контейнера уже невозможно, однако, необходимо вернуть контроль над остальными тремя контейнерами. В противном случае, Клиент потерял бы и груз, и деньги. Клиент обратился к Interlegal с запросом юридически помочь не выдать груз получателям.

Юристы Interlegal проанализировав документы и оценив ситуацию, разработали правовую позицию по защите прав Клиента. В рамках данного дела были задействованы Консульство Украины в Кении и Уганде, различные ассоциации, ИНТЕРПОЛ, таможенные органы Кении, было открыто уголовное производство. Кроме того, мы обращались в головной офис MSC в Женеве, а также в офисы MSC Украины и Кении. Также был наложен арест на груз и издано предписание таможенным органам - не осуществлять таможенные формальности по грузу до получения инструкций со стороны следователя. В результате комплексной работы, мошенники возвратили оригиналы коносаментов и Клиент снова получил контроль над грузом.

Над делом работала команда Interlegal в составе адвоката, юриста Ирины Мальцевой, под руководством адвоката, старшего юриста Эллины Романовой.

Авторы: