Фішинг – не вирок!
Ви, мабуть, чули про неодноразові випадки фішингових атак та, як наслідок, колосальні збитки та неприйнятно велику кількість втрачених нервових клітин в такого роду справах.
Interlegal супроводжували таку історію, де Клієнт поставив домовлений товар (олію соняшникову), а контрагенти заплатили, але не тим і не туди.
Далі, по класиці жанру, сторони почали впевнено домовлятися, що з цим потрібно щось робити, але коли справа дійшла до «робити» (читай розрахуватися за поставлений товар), то контрагенти пішли в неплановану місячну відпустку та просто перестали реагувати на заклики Клієнта до діалогу (читай work-life balance здорової людини).
Практика таких справ показує, що одразу варто розібратися в який момент та на якій стороні відбулася «підміна» адреси електронної пошти, листів чи понять, по яким варто розмовляти в таких серйозних справах (жартую – ніяких понять не існує).
Ми в цій справі одразу розуміли важливість стратегії комунікацій, тобто, що варто говорити, а що варто ще більше. Ба більше, Клієнт погоджувався та надав нам якісний аналіз того, що відбулося і детально пояснив, що з безпекою передачі даних на стороні продавця все було окей.
Далі справа вже була за банальним: претензіями, юридичними конструкціями того, що поставка була, а оплати, як розумієте, не надходило. Благо, договір передбачав шалену відповідальність покупця за прострочення оплати, сторони інкорпорували українське права, а найголовніше – пункт про те, що обов’язки покупця вважаються належним чином виконаними з моменту зарахування коштів на рахунок продавця.
Додаємо до цього години переписок, переговорів, листів та обґрунтувань колегам, що дешевше домовлятися на етапі переговорів, і ми отримали унікальну справу – клієнт отримав більше 300 к євро без арбітражу, а його контрагенти урок того, що варто уважно перевіряти куди надсилаєш кошти.
Над проектом працювала команда в складі провідного юриста Тарас Драгана , юристки Карини Шахбазян під керівництвом асоційованої партнерки Карини Горової .
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше