Interlegal защищает интересы крупного международного трейдера в деле о хищении имущества
В Червоноградском суде Львовской области рассматривается дело по обвинению физического лица в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
В данном деле компания Interlegal представляет интересы потерпевшего – крупного международного трейдера.
Так, в середине 2018 года к нам обратился Клиент, с запросом о том, что в январе того же года он оставил на хранении на элеваторе зерно сои в крупном размере, а спустя месяц забрать удалось лишь малую часть. В результате потерпевшему причинен ущерб в размере порядка 12 миллионов гривен.
Начав разбирательство с инициирования уголовного производства, адвокаты Interlegal сразу же столкнулись с сопротивлением со стороны правоохранителей.
Нежелание расследовать сложное экономическое дело и гора формальных отписок – вот с чего начиналось расследование этого дела. С этой целью сторона защиты использовала формальные уловки, пытаясь запутать представителя потерпевшего и тянуть время.
В результате, команда Interlegal провела собственное расследование, выстроив хронологию событий и документально подтвердив хищение зерновых.
Именно благодаря совместным усилиям с командой Клиента удалось провести грамотную инвентаризацию, а на ее основании провести экспертизу, которая легла в основу обвинений в хищении имущества.
В конце концов преодолев сопротивление правоохранителей, нам удалось добиться направления в суд обвинительного акта в отношении должностных лиц элеватора.
Теперь, когда бизнес застыл в ожидании справедливого возмездия над недобросовестными контрагентами, отступать некуда – и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить интересы нашего клиента.
Над делом работает ведущий юрист Андрей Кафтанов под руководством старшего юриста Эллина Романова.
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше