Interlegal совместно с грузинским офисом подготовили юридическое заключение относительно правомерности действий таможенных органов
В Interlegal обратился Клиент – грузинский экспедитор с запросом проанализировать правомерность действий таможенных органов и таможенного склада по оформлению и выдачи груза фактическому получателю груза, который нарушил свои обязательства по контракту.
Между грузоотправителем и грузополучателем был заключен договор на поставку груза, складских лопат, из Китая в Грузию. Во исполнение договора грузоотправителем был номинирован Клиент на организацию и сопровождение доставки груза в пункт назначения. Клиент, действуя как агент и экспедитор, организовал доставку груза в Поти посредством морской перевозки, и затем в Тбилиси на таможенный склад посредством автоперевозки. На момент прибытия груза в Поти был оформлен временный ввоз груза на таможенную территорию Грузии.
Груз был передан и помещен на таможенный склад Клиентом и таким образом приобрел статус поклажедателя. Однако, фактический получатель груза осуществил таможенное оформление груза в режим «Импорт» и на основании оригинала таможенной декларации таможенный склад без уведомления и согласия Клиента передал Груз фактическому получателю. При этом, фактический покупатель полностью не рассчитался с грузоотправителем за поставку груза.
Команда украинского и грузинского офисов Interlegal, проанализировав документы и оценив сложившуюся ситуацию, подготовили юридическое заключение, в котором оценили законность действий таможенного органа и таможенного склада по выдаче груза фактическому получателю, предоставили рекомендации во избежание аналогичных ситуаций с грузом в будущем и описали перспективы по взысканию ущерба с фактического получателя груза в интересах Клиента.
Над запросом работала команда в составе партнера грузинского офиса Валериана Имнаишвили, партнера грузинского офиса Пааты Копалейшвили, ведущего юриста Эллины Романовой, юриста Ирины Якимовская, под руководством старшего юриста Карины Горовой.
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше