Юристы Interlegal сохранили клиенту 2 000 000 долларов США
В Interlegal обратилась крупная компания из Азии, желающая купить большой объём нерафинированного подсолнечного масла у поставщика из Украины. Поставщик предлагал привлекательную цену и регулярные поставки прямо от завода-производителя в течение последующего года.
Покупатель, не имея опыта торговли с украинскими поставщиками, хотел удостовериться в том, что Продавец - надежная компания, которая выполнит свои обещания, а контракт будет заключён в соответствии со всеми требованиями закона.
Мы провели комплексную проверку компании-Продавца, в ходе которой выяснилось, что для сделки используется компания-нерезидент, не имеющая никаких производственных мощностей в Украине, подающая нулевые финансовые отчёты и не ведущая никакой деятельности в стране резидентства, а также не имеющая никакой репутации на рынке.
Ни для кого не секрет, что в целях минимизации финансовых рисков и налогового бремени в трейде часто используются нерезидентные компании. Поэтому Покупатель всё же решил продолжить переговоры с поставщиком.
Проект контракта, предоставленный Продавцом, предполагал частичную предоплату и никаких гарантий для Покупателя. Юристы Interlegal приняли активное участие в согласовании условий договора поставки и предложили сторонам несколько механизмов защиты интересов Покупателя. Однако, Продавец не соглашался на предложенные варианты.
В ходе переговоров юристам Interlegal удалось выяснить, что товара - поставка которого предполагалась ежемесячно после подписания контракта - нет в наличии ни у Продавца, ни у завода, где планировалась закупка.
Имея в своём распоряжении информацию о том, что вероятность исполнения контракта крайне мала, механизмов защиты добросовестного покупателя нет, ровно, как и фактического возможности взыскать вероятные убытки, Покупатель отказался от сделки.
Таким образом, благодаря юридической поддержке Interlegal Покупателю удалось сохранить более 2 000 000 дол. США.
Над проектом работала команда в составе юриста Анна Ляхова, партнёра Младен Попов, ведущего юриста Ирины Бушуевой и старшего юриста Карина Горовая.
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше