Санкции против РФ: Interlegal проконсультировал европейского клиента

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину странами всего мира было принято беспрецедентное количество санкций в отношении агрессора. Сегодня РФ занимает первое место среди стран по количеству наложенных санкций и почти в два раза опережает Иран. 

Со стороны ЕС утверждено пять пакетов санкций, которые уже вступили в силу и начали ограничивать бизнес-деятельность, связанную с РФ. В Interlegal обратился клиент, европейская компания, которая занимается международной торговлей.

Клиент хотел проверить легальность существующей схемы работы и ее соответствие санкционным требованиям. Юристы Interlegal проанализировали целый спектр вопросов и подготовили заключение с разъяснениями для клиента. 

Заключения по санкциям всегда комплексные, так как сопряжены с высоким риском, и должны учитывать все условия и особенности работы конкретного клиента.

Проверять необходимо: 

- компании контрагентов (а также собственников данных компаний); 

- сферу деятельности клиента (какие товары и услуги закупаются/продаются); 

- валюту расчетов по контрактам; 

- банки, задействованные в операциях (а также их собственников); 

- другие особенности в зависимости от деятельности клиента. 

Ни у кого нет сомнений, что пакет санкций, довлеющих над РФ, будет расширяться, а бизнесу нужно будет следить за обновлениями санкционных списков.