24/7

Семинар в Марфин банке 20 октября 2011

всего: 0 24.10.11

В программе семинара прозвучали выступления Колесниковой Ольги Григорьевны, Начальника Службы финансового мониторинга ПАО "МАРФИН БАНК" «Финансовый мониторинг и раскрытие банковской тайны в Украине» и Мовляка Ивана Ивановича, ассоциированного партнера ООО «Международная юридическая служба» «Обмен налоговой информацией и разглашение данных о бенефициарных собственниках в разрезе различных юрисдикций»

 

В ходе семинара были затронуты вопросы финансового мониторинга и раскрытия банковской тайны в Украине, обмена налоговой информацией и раскрытия данных о бенефициарных собственников бизнеса в разрезе различных юрисдикций.

 

На семинаре присутствовало более 25 слушателей из компаний "Альфатранс", "Бруклин-Киев Порт", "ГТИ", "Данаос Украина”, "Император", "Интеравтосервис", "Инто Сана", "К" Лайн (Украина), "Элит Блэк Си", “Персей”, “Посейдон”, "Ростинвестгруп" и других.

 

Семинар вызвал огромный интерес со стороны собственников и финансовых директоров приглашенных компаний.

 

Пресс-центр Международной юридической службы 24 октября 2011{/P}

  • Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01

    2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...

    детальніше

  • Реструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25

    До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...

    детальніше

  • Наслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11

    До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...

    детальніше

  • Interlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18

    Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...

    детальніше

  • Податкове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04

    До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....

    детальніше

  • Купівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24

    Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...

    детальніше

  • Податкові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24

    Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...

    детальніше

  • Покупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23

    До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...

    детальніше

  • КІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22

    З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...

    детальніше

  • Офіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21

    Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...

    детальніше