Юристы Interlegal защитили интересы собственника подсолнечного масла в Морском торговом порту «Южный»
Клиент, крупный международный трейдер, обратился к Interlegal в связи с приостановкой погрузки прошедшей таможенной контроль крупной экспортной партии подсолнечного масла на судно в Морском торговом порту «Южный». Причиной приостановки погрузки груза стало решение о переосмотре груза, принятого руководством Одесской таможни ГФС.
Основанием для вынесения такого решения послужила информация органа досудебного расследования (следственного управления финансовых расследований ГНИ ГФС одного из районов г. Киева) в уголовном производстве по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении одного из поставщиков украинского подсолнечного масла.
Учитывая, что указанный поставщик являлся экспортером груза, приобретенного Клиентом у иностранной компании, возникли существенные риски наложения ареста либо изъятия груза в уголовном производстве.
Юристы Interlegal в кратчайшие сроки предоставили следователям Следственного управления финансовых расследований ГНС все необходимые документы, которые подтвердили право собственности Клиента на груз и доказали факт приобретения прав собственности Клиентом на данный груз в полном соблюдении с украинским законодательством.
После рассмотрения документов и анализа аргументации о недопустимости нарушения прав законного собственника, следователи Следственного управления финансовых расследований ГНС не нашли законных оснований для препятствования дальнейшей отправке груза на экспорт. В последствии груз был успешно погружен на судно и отправлен иностранному покупателю.
Интересы Клиента представляли старший юрист Сергей Калитенко и юрист Сергей Сушко, под общим руководством ассоциированного партнера Артема Скоробогатова.
Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01
2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...
детальнішеРеструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25
До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...
детальнішеНаслідки при порушенні законодавства транзитної країни2024.06.11
До Interlegal звернувся Клієнт, чий вантаж було затримано у Польщі під час транзиту холодоагенту в одноразових контейнерах з Китаю в У...
детальнішеInterlegal: професійне вирішення непередбачуваних подій2024.06.18
Галузь торговельного мореплавства з одного боку характеризується ефективністю, а з іншого – ризикованістю, оскільки інколи між суб’єкт...
детальнішеПодаткове резиденство та КІК, або що лоскоче нерви наших клієнтів2024.06.04
До компанії Interlegal звернулася постійна Клієнтка з приводу підготовки та подачі звітності по КІК щодо власної іноземної компанії....
детальнішеКупівля вантажного судна вартістю 1,350,000 євро2024.05.24
Нещодавно до Interlegal звернувся новий Клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 1,350,000 євро під прапо...
детальнішеПодаткові ризики в Україні для компаній-нерезидентів: аналіз від Interlegal2024.05.24
Команда Corporate and Taxes працювала над запитом Клієнта – власника міжнародного бізнесу з торгівлі агропродукцією. Ціль Клієнта – ус...
детальнішеПокупці не виконали свої фінансові зобов'язання в строки, встановлені контрактом2024.05.23
До Interlegal звернувся клієнт – продавець, що уклав контракти з двома компаніями, які належать до однієї групи. Контракти передбачали...
детальнішеКІПРСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА 2024 РІК2024.05.22
З радістю представляємо вашій увазі наш новий податковий календар, спеціально розроблений для компаній та їх співробітників. Ми розумієм...
детальнішеОфіційна позиція органів ДПС щодо окремих питань КІК2024.05.21
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3/2024 щодо окремих питань про КІК. Пропонуємо нижче основні його моменти...
детальніше