24/7

Що таке Compliance та з чим його їдять?

25 июля : ru 2 24 июля : ru 1 Вчера: ru 1 всего: 4 24.07.24

Протягом двадцяти п’яти років ми, юристи компанії Interlegal, працюємо з бізнесом та не з чуток знаємо, що таке compliance. 

Що таке compliance та з чим його їдять?

Поняття compliance у бізнесі давно стало показником, що дозволяє встановити нові надійні зв’язки з бізнес-партнерами або без додаткових питань відкрити рахунок в іноземному банку.

Останнім часом у зв’язку з посиленням регуляторної бази, боротьбою з легалізацією доходів, одержаних незаконним шляхом, навіть старі контрагенти та клієнти банків, які якимось чином вносять зміни до свого файлу, стикаються з необхідністю пройти повторну перевірку. Але ця перевірка серйозно відрізняється від тієї, яка проводилась для нових клієнтів кілька років тому.

Водночас існує низка фактів стосовно compliance, які можуть зменшити ризики для компанії.

Де ви можете зустрітися з вимогами compliance?

1. Банки;
2. Контрагенти;
3. Державні органи;
4. Агенти компаній.

Чим ми можемо бути корисними?

 - готуємо legal opinion діяльності;
 - перевіряємо легальність схеми діяльності;
 - допомагаємо у комунікації з банком та іншими сторонами, у яких виникли питання.

Грамотна юридична підтримка дозволить клієнту прогнозувати ризики при проходженні compliance та визначити найбільш оптимальний план дій.

Команда Interlegal з багаторічним досвідом готова представити ваші інтереси, вдаючись до найбільш гнучких методів, спрямованих на максимально швидке вирішення питання та мінімізацію ваших витрат.

Зв'яжіться з нами. Провідний юрист Interlegal  Альона Ременяк (remenyak@interlegal.com.ua; +380952312516)

 

  • Interlegal розробило дорожню карту щодо мінімізації ризиків для Клієнта2024.07.26

    Interlegal – це юридична компанія, яка в більшості займається нетиповими, складними справами з метою захисту прав Клієнтів. І ця новина...

    детальніше

  • Увага яхтсменам у водах Іспанії!2024.07.25

    Наразі почастішали випадки перевірки документів власників та користувачів яхт митними та податковими органами Іспанії. На що звернути...

    детальніше

  • Interlegal - Лідер ринку2024.07.25

    Раді повідомити, що команда Interlegal знову отримала визнання у щорічному рейтингу юридичних компаній від Юридичної газети «Лідери ринк...

    детальніше

  • Що таке Compliance та з чим його їдять?2024.07.24

    Протягом двадцяти п’яти років ми, юристи компанії Interlegal, працюємо з бізнесом та не з чуток знаємо, що таке compliance.&nbs...

    детальніше

  • The Head of Interlegal's Cyprus office participated in the presentation2024.07.23

    The Head of Interlegal's Cyprus office, Alyona Remenyak , recently participated in the presentation "Investment Opportunit...

    детальніше

  • Огляд податкових послуг Interlegal2024.07.22

    Огляд податкових послуг Interlegal Представляємо вам огляд податкових послуг Interlegal – це комплексний набір послуг для ефективно...

    детальніше

  • Перемовини заради справедливості: Як Interlegal допомогла звільнити судно2024.07.19

    У сфері торговельного мореплавства трапляються непередбачувані ситуації. Наша компанія зіткнулася з одним із таких випадків, коли на с...

    детальніше

  • Як правильно оподаткувати та задекларувати дивіденди з іноземної компанії?2024.07.11

    До Interlegal звернувся Клієнт – співвласник кіпрської компанії, яка не є КІК. Компанія прийняла рішення про виплату дивідендів, які Клі...

    детальніше

  • Зміни до вимог розкриття структури власності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі2024.07.01

    2 квітня Міністерство фінансів України наказом №161 затвердило оновлене Положення про форму та зміст структури власності. Зміни набуду...

    детальніше

  • Реструктуризація трейдингового бізнесу разом з Interlegal2024.06.25

    До Interlegal звернувся Клієнт із запитом щодо реструктуризації власного бізнесу. Клієнт займається міжнародною торгівлею зерновими та...

    детальніше