Pandora Papers касается каждого: новости корпоративного мира за октябрь
Вскоре бизнесу необходимо будет подавать сведения о конечных бенефициарных собственниках компании, а в мире заговорили об усилении борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.
Что в Украине
Этой осенью бизнес столкнулся с новым вызовом — в ЕГРПОУ необходимо будет подать сведения о конечных бенефициарных собственниках компании.
Позитивные изменения в этом плане произошли 10 октября, когда парламент принял закон о переносе сроков подачи информации в Реестр на год. Таким образом, украинские компании могут подать информацию до 11 июля 2022 года.
Такая отсрочка, безусловно, позитивно сказывается на представителях украинского бизнеса.
В мире
Pandora Papers
3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал массив скрытой ранее информации о богатстве мировых лидеров и миллиардеров. Тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers. Рассекреченные документы содержат данные о 35 текущих и прошлых мировых лидерах, более 330 политических лидерах из 91 страны. Напомним, что первое в истории расследование в 2016 году, Panama Papers, было рассекречиванием данных только одного сервис-провайдера. Pandora Papers берет информацию из широкого круга источников.
Все проведенные в истории расследования Международного консорциума журналистов не оставались незамеченными и являлись триггером для дальнейших нововведений и изменений или инструментом давления.
Pandora Papers, помимо рассекречивания данных, обратил внимание большой политики на необходимость принятия мер, усиливающих борьбу с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов.
И результаты не заставили себя долго ждать.
21 октября 2021 года Европейский парламент принял резолюцию, положения которой должны будут учитываться в будущем при принятии нормативно правовых актов. Основные положения резолюции ниже.
• Парламент обеспокоен тем, что на сегодняшний день часть стран не смогли создать публичные реестры бенефициарных собственников. А большинство стран ЕС ввели ограничения к информации, такие как платный доступ или необходимость специальной регистрации. Видится необходимость решить проблему нехватки достаточных и точных данных в национальных реестрах, которые можно было бы использовать для идентификации конечных бенефициарных собственников.
• Приветствуется тот факт, что Европейская комиссия ввела обязательство для юридических лиц, нерезидентов ЕС, регистрировать своего бенефициарного владельца в реестрах бенефициарного владения ЕС в следующих случаях: наличие деловых отношений с юридическим лицом из ЕС, приобретение недвижимости в ЕС.
• Было отмечено предложение Европейской комиссии обратиться к государствам-членам с просьбой предоставить компетентным органам доступ к существующим реестрам недвижимости, чтобы обеспечить своевременную идентификацию любого физического или юридического лица, владеющего недвижимостью.
• Было поддержано предложение Комиссии ввести в масштабах ЕС централизованный автоматизированный механизм, содержащий информацию о платежах и банковских счетах, через единую точку доступа, чтобы облегчить более быстрый доступ правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки на различных этапах расследования к финансовой информации.
• Парламент осуждает тот факт, что некоторые штаты США, в частности Южная Дакота, Аляска, Вайоминг, Делавэр и Невада, стали центрами финансовой и корпоративной тайны, о чем свидетельствуют документы Pandora Papers, в дополнение к известным налоговым убежищам, которые были раскрыты ранее.
• Парламент призывает федеральное правительство и правительства штатов в США принять дальнейшие меры для обеспечения большей корпоративной прозрачности и присоединиться к CRS, тем самым полностью обмениваясь информацией с другими странами.
Таким образом, стоит ожидать внедрения изменений в законодательство членов ЕС в ближайшее время.
Експорт для України – це 35% ВВП. Так було до війни. Після перемоги України та для відбудови економіки частку експорту планують збільшити пр...
Найбільше падіння ВВП за роки незалежності, величезні втрати активів, значне скорочення доходів від експорту, безпрецедентні енергетична та...
У вас є запитання, у нас є відповідь: PEP. MLA та інші визначення, якими вас лякав Compliance. Ось вже протягом двадцяти років ми – юрист...
- ОПОДАТКУВАННЯ ФРАХТУ2023.02.03
Уявить ситуацію, коли доходи від оподаткування фрахту виплачуються резидентом на користь нерезидента. Тоді у резидентів виникає одне і...
- НОВИНИ КОРПОРАТИВНОГО СВІТУ2022.08.18
Нові постанови Правління НБУ, створення координаційного офісу ОЕСР для підтримки України, заявка України на вступ до ОЕСР та новий реєст...
Денонсация соглашения между правительствами Украины и российской федерации об избежании двойного налогообложения, администрирование нало...
16 апреля 2022 вступил в силу Закон Украины от 01.04.2022 года № 2173-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие закон...
С момента введения 24.02.2022 в Украине военного положения на территории Украины в связи с вторжением войск Российской Федерации оказани...
Вскоре бизнесу необходимо будет подавать сведения о конечных бенефициарных собственниках компании, а в мире заговорили об усилении борьб...
В Украине е-паспорт приравняли по статусу к бумажному, а инвестиционная платформа Praemium объявила, что не будет работать с бизнесом с...