24/7

В Панаме создается Реестр бенефициарных собственников

29 апреля 2020 г.: ru 3 16 апреля 2020 г.: ru 2 31 августа 2020 г.: ru 2 всего: 4208.04.20

В Панаме c 21 марта 2020 вступил в силу Закон 129, которым создается Реестр бенефициарных собственников.
 
Закон конкретизирует понятие бенефициарного собственника и определяет, какая информация будет содержаться в Реестре.
В частности, в Реестр должны быть предоставлены следующие данные: 
 
1. Имя и фамилия лица;
2. Адрес проживания;
3. Номер документа, удостоверяющего личность;
4. Дата рождения;
5. Гражданство;
6. Дата, с которой лицо является бенефициаром.
 
Указанная информация собирается местными агентами компании и подается в Реестр.
Если агенты не смогут по любым причинам (отсутствие информации в их файлах, отказ клиента предоставить  информацию) подать сведения о бенефициарных собственниках в Реестр, скорее всего, ими будет принято решение об отставке смещении агента компании, поскольку ответственность за непредоставление информации несут сами агенты и штрафы за нарушение новых требований значительны: от 1 000,00 до 5 000,00 долларов США.
 
Реестр будет конфиденциальным для третьих лиц. За несанкционированное разглашение информации из Реестра его пользователями взымается штраф (500 000 долларов США).
Доступ к Реестру будут иметь только местные агенты и уполномоченные органы.                                      
 
Видится, что Реестр начнет функционировать не позже сентября 2020 года.
 

Автор:
darya_lyashenko
Дарья Ляшенко
liashenko@interlegal.com.ua