24/7

Процедура compliance компанії у банку

21 июля 2022 г.: ru 4 25 июля 2022 г.: ru 2 28 июля 2022 г.: ru 2 всего: 25 21.07.22

В Interlegal звернувся клієнт із питанням про проходження процедури compliance компанії в банку.

Для забезпечення дотримання всіх вимог банку клієнт потребував супроводу проходження процедури compliance на всіх етапах. 

В рамках запиту клієнта юристи компанії Interlegal надали комплекс послуг, які включали підготовку наступного:

- банківських форм та корпоративних документів;

- фінансових звітів за періоди 2017-2020

- аудованого звіту за період 2021 року

- Супровід відео зустрічі з банком для повторної ідентифікації клієнта.

В результаті оперативної роботи юристів спільно з іноземними партнерами-аудиторами клієнт отримав активний рахунок і успішно продовжує роботу.

  • Реєстрація судна під прапором Комор: тернистий шлях до успіху2024.05.13

    Відомо, що через терни досягаємо зірок (лат. Per aspera ad astra), і наша команда переконалася в цьому знову.  Нещодавно д...

    детальніше

  • Due diligence судна від Interlegal2024.05.13

    Коли йдеться про питання дотримання міжнародних санкцій у сфері морських перевезень, попередити потенційну проблему – простіше і ефект...

    детальніше

  • Чи завжди з фрахту, виплаченого нерезиденту, утримується податок на репатріацію?2024.04.18

    Фрахт – це винагорода (оплата) за перевезення вантажів та пасажирів різними типами транспортних засобів відповідно до умов укладених кон...

    детальніше

  • Що робити, коли у судновласника 1+1=3, або як врятувати фрахтувальників від головного болю2024.04.18

    Переплата фрахту, нескінченні суперечки з контрагентами, нестача вантажу (та нервових клітин) – усе це атрибути неправильно розрахованог...

    детальніше

  • Interlegal проконсультував капітана та судновласника щодо порядку дій при зникненні члена екіпажу з борту судна2024.04.17

    На жаль, під час морських перевезень трапляються трагічні ситуації, такі як зникнення члена екіпажу з борту судна. Як правило, в таки...

    детальніше

  • Купівля-продаж вантажного судна, вартістю більше 2 млн долларів США2024.03.29

    Нещодавно до Interlegal звернувся постійний клієнт із запитом супроводити угоду купівлі вантажного судна вартістю 2,100,000 доларів СШ...

    детальніше

  • Interlegal допомогли клієнту порозумітися з контрагентом з питань страхування2024.03.25

    Interlegal на запит Клієнта?провели комплексний аналіз укладеного у 2023 році контракту купівлі-продажу за проформою GAFTA No.88.? Під...

    детальніше

  • Загальна аварія через зіткнення суден. Що робити вантажовласнику?2024.03.18

    Розширення географії на країни Каспійського басейну було і є однією з цілей розвитку нашої компанії. Тож нас особливо тішить, що все біл...

    детальніше

  • Увага власникам комерційних яхт під прапором Мальти!2024.03.14

    Звертаємо Вашу увагу на останні оновлення від Управління торгового судноплавства Мальти щодо комерційних яхт. Було прийнято важливий...

    детальніше

  • Скасування ліцензій для крюїнгу. Що потрібно знати?2024.03.11

    З 14 жовтня 2023 в Україні скасовано процедуру отримання ліцензій на посередництво у працевлаштуванні за кордоном і спрощено дозвільну п...

    детальніше